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收藏家的刑事法律风险防范

文章来源:内蒙古规度律师事务所 发布于:2018-12-19 浏览次数:4247次 字号【 】【关闭
发布于:2016-12-30 字号【   】

呼和浩特律师



呼和浩特律师事务所提醒您:当前,我国收藏市场空前繁荣,收藏家越来越多。随之而来的刑事法律风险,则不可不加以防范。本文以案说法,以期对众多收藏家有所帮助。


根据《文物保护法》第二条规定,在中华人民共和国境内,下列文物受国家保护:(一)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;(二)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;(三)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;(四)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等(五)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。文物认定的标准和办法由国务院文物行政部门制定,并报国务院批准。具有科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
根据《文物保护法》第六十四条,违反本法规定,有下列行为之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)盗掘古文化遗址、古墓葬的;
(二)故意或者过失损毁国家保护的珍贵文物的;
(三)擅自将国有馆藏文物出售或者私自送给非国有单位或者个人的;
(四)将国家禁止出境的珍贵文物私自出售或者送给外国人的;
(五)以牟利为目的倒卖国家禁止经营的文物的;
(六)走私文物的;
(七)盗窃、哄抢、私分或者非法侵占国有文物的;
(八)应当追究刑事责任的其他妨害文物管理行为。
笔者经归纳总结,梳理出收藏家需要注意风险防范的十大罪名:掩饰、隐瞒犯罪所得罪,非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪,非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物制品罪,倒卖文物罪,走私文物罪,走私珍贵动物制品罪,盗掘古文化遗址、古墓葬罪,盗掘古人类化石、古脊椎动物化石罪,合同诈骗罪,诈骗罪。

一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪

案例:
2012年4月至11月间,蒋某、王某与同案人赵某、任某(均已判决)等人在江苏扬州仪征市刘集镇联云村、新城镇林果村、官胜村、新集镇庙山村等地,采用探墓、锹挖的手段盗掘古墓葬12起,其中蒋某参与盗掘古墓葬12起,王某参与盗掘古墓葬3起。
2012年8月,被告人任某在明知任某、蒋某所销售的铜镜和陶罐等文物系赃物的情况下,仍以6000元的价格予以收购。
2012年11月,被告人任某在明知任某等人所销售的玉佩、铁剑、陶罐等文物系赃物的情况下,仍以53000元的价格予以收购。
扬州仪征市人民法院判决,被告人任某明知是犯罪所得,仍予以收购,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人任某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币十万元。
法律法规:
《刑法》第三百一十二条,【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;
(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。
第三条 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的;
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的;
(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的;
(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。
第九条明知是盗窃文物、盗掘古文化遗址、古墓葬等犯罪所获取的三级以上文物,而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,依照刑法第三百一十二条的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。
实施前款规定的行为,事先通谋的,以共同犯罪论处。
呼和浩特律师服务风险提示:
明知所销售的文物系赃物的情况下,仍加以收购、代为销售、窝藏、转移,或者以其他方法掩饰、隐瞒的,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
明知是盗窃文物、盗掘古文化遗址、古墓葬等犯罪所获取的三级以上文物,而予以窝藏、转移、收购、加工、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,事先通谋的,以共同犯罪论处。

二、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品罪

案例:
2016年7月至8月间,江苏南京孙某多次非法出售象牙制品,共计价值人民币10万余元。
其中,2016年7月17日,孙某以2400元的价格向杨某(已判决)出售“牙尖”四个,杨某将该四个“牙尖”予以转售,其中一个“牙尖”现已被查获。经鉴定,该“牙尖”系象牙制品,价值人民币5675元。
2016年8月1日,孙某以5930元的价格向杨某出售“象牙手把件”四个,杨某将该四个“象牙手把件”出售给柴某,后侦查人员从柴某住处搜查到其中三个“象牙手把件”,经鉴定价值人民币7850元,系象牙制品。
2016年8月18日至8月24日,孙某以30800元的价格向杨某出售活体象牙制品“牙雕”四个,杨某将该四个“牙雕”予以转售,该四个“牙雕”已被查获。经鉴定,该“牙尖”系象牙制品,价值人民币89351元。
2016年11月18日,孙某被公安机关抓获,如实供述上述犯罪事实。
2017年8月25日,南京市建邺区人民法院判决,被告人孙某犯非法出售珍贵、濒危野生动物制品罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一万元。扣押在案的象牙制品,由扣押机关予以没收。
法律法规:
《刑法》第三百四十一条,【非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪;非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪】非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
最高人民法院《关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,第一条 刑法第三百四十一条第一款规定的"珍贵、濒危野生动物",包括列入国家重点保护野生动物名录的国家一、二级保护野生动物、列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一、附录二的野生动物以及驯养繁殖的上述物种。
第二条 刑法第三百四十一条第一款规定的"收购",包括以营利、自用等为目的的购买行为;"运输",包括采用携带、邮寄、利用他人、使用交通工具等方法进行运送的行为;"出售",包括出卖和以营利为目的的加工利用行为。
第五条 非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品具有下列情形之一的,属于"情节严重":
(一)价值在十万元以上的;
(二)非法获利五万元以上的;
(三)具有其他严重情节的。
非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物制品具有下列情形之一的,属于"情节特别严重":
(一)价值在二十万元以上的;
(二)非法获利十万元以上的;
(三)具有其他特别严重情节的。
第十一条 珍贵、濒危野生动物制品的价值,依照国家野生动物保护主管部门的规定核定;核定价值低于实际交易价格的,以实际交易价格认定。
风险提示:
象牙、犀牛角、虎皮等都是国家禁止收购、运输、出售的珍贵、濒危野生动物制品。
收购,包括以营利、自用等为目的的购买行为。
运输,包括采用携带、邮寄、利用他人、使用交通工具等方法进行运送的行为。
出售,包括出卖和以营利为目的的加工利用行为。

三、非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物制品罪

案例:
2013年9月29日,许某在福建省福州市闽候县利用物流托运方式,将其在福建省闽候县收购、加工的140座红豆杉木雕工艺品托运至广西玉林市店铺,让池某(另案处理)代为销售。2013年10月4日11时许,公安民警在广西玉林市店铺查获上述140座木雕工艺品。经鉴定,被查获的140座木雕工艺品的木材树种名称为南方红豆杉,属红豆杉科的国家一级重点保护树种。
2014年12月26日,广西玉林市玉州区人民法院判决,被告人许某犯非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物制品罪,判处有期徒刑一年二个月,并处罚金三千元。
法律法规:
《刑法》第三百四十四条,【非法采伐、毁坏国家重点保护植物罪;非法收购、运输、加工、出售国家重点保护植物、国家重点保护植物制品罪罪】违反国家规定,非法采伐、毁坏珍贵树木或者国家重点保护的其他植物的,或者非法收购、运输、加工、出售珍贵树木或者国家重点保护的其他植物及其制品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
最高人民法院《关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条,刑法第三百四十四条规定的“珍贵树木”,包括由省级以上林业主管部门或者其他部门确定的具有重大历史纪念意义、科学研究价值或者年代久远的古树名木,国家禁止、限制出口的珍贵树木以及列入国家重点保护野生植物名录的树木。
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